El magnate chavista de los medios de comunicación Raúl Gorrín Belisario es descrito por The Irish Sun como un «lavador de dinero profesional».
Uno de los hombres más buscados de Estados Unidos utilizó fondos de inversión irlandeses para ocultar dinero en efectivo procedente de un asombroso plan de lavado de dinero valorado en 1.200 millones de dólares.
The Irish Sun pudo revelar que la Oficina de Activos Criminales sospecha que se enviaron dos pagos separados de $12.5 millones a Irlanda en una estafa dirigida por el fugitivo y magnate de los medios venezolano Raúl Gorrín Belisario, de 56 años.
Los investigadores de CAB fueron contactados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el marco de la ‘Operación Money Flight’ el año pasado.
Una vez establecido, los oficiales de CAB congelaron 10 millones de dólares en dos cuentas bajo sospecha de que fueron obtenidos a través de “productos del delito”.
Las investigaciones también continúan como parte de los esfuerzos en curso para establecer a dónde se enviaron los otros 15 millones de dólares.
Como parte de su caso de lavado de dinero contra Belisario, las autoridades de Estados Unidos afirman que el administrador de activos del millonario, Hugo Andrés Ramalho Gois, de Portugal, tenía relaciones con instituciones financieras en el Reino Unido, Irlanda, Letonia y otros países europeos.
También lo describieron como un “blanqueador de dinero profesional”.
Aunque el caso de la CAB sobre productos del delito se aplazó el año pasado, está previsto que se proceda a finales de este año.
También tenemos entendido que el Sr. Gois -que también sigue buscado por las autoridades estadounidenses- ha proporcionado a CAB una declaración jurada detallada sobre el origen del dinero.
No está claro si planea asistir a la audiencia sobre las ganancias del delito.
El CAB también ha identificado un fondo vinculado a Gois en Luxemburgo y gestionado por una firma irlandesa.
‘INVESTIGACIÓN GLOBAL’
Un investigador estadounidense reveló: “Esta es una investigación global y estamos trabajando con nuestros socios en todo el mundo.
“Sabemos que los conspiradores utilizaron empresas de inversión en Irlanda y se está trabajando para recuperar los fondos.
“Esta es una investigación compleja y todo se remonta a Belisario.
“No hay fronteras cuando se trata de lavado de dinero”.
OTROS 16 ‘CONSPIRADORES’
Según documentos judiciales estadounidenses, Belisario y otros 16 “conspiradores” sobornaron a funcionarios en Venezuela para asegurar los derechos de compra de petróleo con contratos de préstamos extranjeros por 50 millones de dólares en dos ocasiones diferentes.
Y cuando los contratos fueron adquiridos por la empresa estatal Petróleos de Venezuela, desembolsaron una suma extraordinaria de 600 millones de dólares en ambas ocasiones.
Aunque Petróleos de Venezuela pagó 600 millones de dólares, los contratos valían 50 millones de dólares en el mercado abierto.
Una vez obtenido, las autoridades estadounidenses creen que el dinero fue enviado al extranjero, a países como Irlanda, y también oculto en cuentas offshore.
ESTILO DE VIDA DE LUJO
El dinero de la estafa también se utilizó para pagar yates de lujo, vehículos de motor, caballos de carreras y aviones.
Las autoridades estadounidenses han acusado a los conspiradores de “enriquecerse ilícitamente” mediante “lavado de los ingresos de una transacción extranjera corrupta y un esquema de sobornos”.
The Irish Sun
