Insight Crime: Los esquemas venezolanos de lavado de dinero continúan prosperando en los EEUU

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La incautación de una flota de autos de lujo en Florida con destino a Venezuela ha demostrado cómo los funcionarios y aliados del presidente Nicolás Maduro todavía están tratando de evadir las sanciones de los Estados Unidos para desarrollar una gama de esquemas ilícitos.

El 8 de julio, funcionarios estadounidenses anunciaron la incautación de 81 vehículos y los exhibieron en Port Everglades, informó el Miami Herald . Los autos, por valor de millones, supuestamente formaban parte de una operación compleja para comprar y enviar autos de lujo a Venezuela, una violación de las leyes de exportación de Estados Unidos y las sanciones contra el gobierno venezolano.

Los vehículos habían sido comprados a través de una «red de compradores falsos y compañías fantasmas en el sur de Florida … para uso de los ricos, los políticamente conectados y la policía» en Venezuela, dijeron al periódico funcionarios de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Los autos incluían modelos de Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover y Lexus, entre otros, con un valor de venta total estimado de $ 3.2 millones. El modelo más caro fue un SUV Mercedes Biturbo, que costó $ 150,000.

Los investigadores de HSI alegan que Raúl Gorrín, un empresario venezolano de alto perfil que está en la lista de los más buscados de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero , está detrás del plan de contrabando de automóviles. Ni Gorrín ni nadie más ha sido acusado hasta el momento en la investigación federal, y su abogado más tarde le dijo al Miami Herald que su cliente «no tenía nada que ver con» las exportaciones de automóviles.

Es probable que estos vehículos no fueran los primeros en dirigirse a Venezuela.

«Esto es una gota en el cubo», dijo el agente especial de HSI a cargo, Anthony Salisbury, al Miami Herald, sugiriendo que muchos autos ya podrían haber salido de Port Everglades sin ser detectados antes de que las autoridades estadounidenses abrieran una investigación en abril.

«Estos autos están yendo a los cleptócratas como Gorrín y sus asociados para vivir sus estilos de vida multimillonarios», agregó Salisbury. «No puedes tener en tus manos vehículos como estos allá abajo».

Antes de ser un prófugo de la justicia estadounidense, Gorrín había establecido una extensa red de propiedades de lujo en los Estados Unidos. Debido a los cargos de lavado de dinero en su contra, los fiscales federales buscan confiscar una cartera de 20 propiedades en Nueva York y Florida, incluida una mansión de $ 8 millones en Miami. Un Rolls-Royce Phantom por valor de $ 200,000 también está siendo objeto de confiscación.


A pesar de la presión judicial de los Estados Unidos contra la administración venezolana, las redes de compañías fantasmas y operativos financieros continúan lavando millones para el régimen venezolano en los Estados Unidos, principalmente Florida.

Supuestamente, Gorrín pudo organizar envíos de vehículos de lujo en el puerto más grande de Florida y probablemente los envió a Venezuela, a pesar de que los investigadores lo describieron como «uno de los mayores lavadores de dinero del mundo».

En junio, después del arresto de Álex Saab , otro de los principales financieros de Maduro, InSight Crime informó que había lavado «ganancias de sobornos y corrupción» en los Estados Unidos con la ayuda de Bruce Bagley, un especialista en crimen organizado de la Universidad de Miami. en Florida.

El gobierno del presidente Donald Trump ha mantenido la presión sobre el gobierno de Venezuela, incluida una acusación contra el presidente Nicolás Maduro, sanciones contra su esposa e hijos, arrestos de algunos de sus aliados más cercanos y cualquier empresa que haga negocios con el país potencialmente enfrenta multas .

Desde 2017, se han incautado alrededor de $ 450 millones en fondos ilícitos que se remontan a Venezuela, junto con propiedades y activos de lujo, según el Miami Herald.

Pero si bien estas acciones han pasado factura a una administración venezolana cada vez más con problemas de liquidez, es probable que esquemas como el que dirige Gorrín sigan sucediendo, ya que el trabajo de los investigadores estadounidenses está en desacuerdo con las leyes de secreto financiero del país.

Según Transparencia Internacional, Estados Unidos continúa siendo «la jurisdicción de secreto financiero elegida por muchos de los políticos corruptos del mundo … ya que no hace que las compañías revelen a sus beneficiarios reales, aquellos que realmente controlan y se benefician de las compañías».

Como resultado, Estados Unidos ocupó el segundo lugar en el Índice de Secreto Financiero 2020 de la Red de Justicia Fiscal, por delante de Suiza, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales conocidos.

Es poco probable que esto cambie pronto, ya que, a principios de julio, el Congreso retrasó la aprobación de la Ley bipartidista de efectivo ilícito, que probablemente deshacería gran parte de este secreto financiero.

Chris Dalby / Insight Crime