CSIS: Corrupción en Venezuela: el caso de Alex Saab

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El 12 de junio, las autoridades de Cabo Verde arrestaron a Alex Saab, un empresario colombiano que ha sido implicado en varios esquemas de corrupción que involucran al régimen de Maduro. Los fiscales estadounidenses acusaron a Saab en 2019 después de que supuestamente ayudó a Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos de alto nivel a lavar cientos de millones de dólares en ganancias por corrupción.

El 19 de junio, la Iniciativa Futuro de Venezuela organizó un seminario web público sobre el caso Saab y, en términos más generales, las redes de corrupción que sustentan el régimen de Maduro. Ese seminario web se puede ver aquí .

En este artículo, los autores resumen los puntos clave discutidos en este evento. Si Saab es extraditado a los Estados Unidos, la extradición será un proceso lento y delicado. Mientras tanto, el caso Saab puede ilustrar cuán generalizada se ha vuelto la corrupción en Venezuela mientras el país experimenta una crisis humanitaria sin precedentes. Este caso también podría mostrar las limitaciones de las acusaciones dentro de un contexto de política exterior.

Venezuela como Estado mafioso
Venezuela es un estado de la mafia. Tanto la corrupción como el crimen organizado están muy extendidos en todo el gobierno y tienen un gran impacto en la dinámica política interna. El país ocupa el puesto 173 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Dos de los confidentes más cercanos de Maduro, Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, han sido implicados en una operación masiva de narcotráfico conocida como el Cartel de los Soles . Ese cartel involucra al menos a 123 altos funcionarios del régimen actuales y anteriores que han ocupado diversos cargos en el poder ejecutivo, las fuerzas armadas, los gobiernos municipales, el poder judicial y el poder legislativo.

Además del narcotráfico, la corrupción es rampante en los contratos y programas sociales del gobierno. Saab, por ejemplo, fue instrumental en la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Comité Local de Abastecimiento y Producción , CLAP), un programa de distribución de alimentos subsidiados impulsado políticamente en Venezuela. A través de una serie de empresas fantasmas, Saab y otros compraron productos alimenticios de baja calidad a granel de países como México, Colombia y Turquía y los vendieron al gobierno venezolano a precios inflados .

» [Saab] fue una figura clave en el saqueo de las reservas nacionales, aprovechando el sufrimiento de la gente y criminalizando y proporcionando cada vez más esas redes internacionales para el régimen de Maduro».

  • Vanessa Neumann, Representante ad honorem del Gobierno provisional venezolano ante el Reino Unido e Irlanda

Saab replicó este esquema en otras industrias, como el petróleo y el oro. En 2015, Trading Energy and Coal (Trenaco), una compañía fantasma vinculada a Saab, recibió un contrato de $ 4.5 mil millones con la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA). Saab también ayudó al régimen a exportar oro de dudoso origen a Turquía, Irán y otros países. Estas actividades han sido lucrativas para Maduro y otros funcionarios, catapultando a Saab a una posición de alto nivel, aunque secreta, dentro del régimen.

Estos esquemas son la punta del iceberg. Entre 2004 y 2014, PDVSA perdió alrededor de $ 11 mil millones en fondos , según una investigación de 2016 realizada por la Asamblea Nacional de Venezuela. En el Distrito Sur de Florida, los ex funcionarios del régimen se declararon culpables de convertir un préstamo de $ 40 millones a PDVSA en una ganancia inesperada de $ 600 millones a través de un sistema de cambio de divisas solo disponible para los iniciados del régimen. Se pueden encontrar operaciones corruptas similares en otros sectores, incluida la construcción y el transporte. Y, sin embargo, esos esquemas no tienen en cuenta las ganancias del narcotráfico o las sumas que fluyen de las regiones de Amazonas y Orinoco, donde el régimen facilita que grupos criminales saqueen los depósitos minerales del país.

“ Cuando agregas [los ingresos estimados de corrupción], es algo en el [rango de] $ 6 o $ 7 mil millones al año. En 2019, el PIB de Venezuela fue de $ 70 mil millones. Entonces, estamos diciendo que el 10 por ciento del PIB de Venezuela, como mínimo, se destinará a la corrupción sancionada por el estado «.

  • Fernando Cutz, exdirector en funciones interino del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental

El impacto del arresto de Saab
A corto plazo, el arresto de Saab probablemente conducirá a problemas de flujo de efectivo para el régimen. Después de todo, Saab ha desempeñado un papel vital durante mucho tiempo en el establecimiento y mantenimiento de las redes financieras ilícitas que facilitan la corrupción, y según los informes, Maduro le confió su riqueza personal. Si Saab quedara bajo custodia estadounidense, las autoridades estadounidenses tendrían la oportunidad de recibir información detallada sobre las actividades ilícitas que sustentan el régimen. Esto podría ayudar a comprender mejor las redes criminales del régimen y mejorar los esfuerzos de sanción. Sin embargo, este arresto no es una bala de plata. Sin un tratado bilateral de extradición entre Cabo Verde y los Estados Unidos, la detención de Saab requerirá una diplomacia cuidadosa.

Como se discutió durante el evento, el caso Saab destaca cómo las acusaciones pueden tener resultados mixtos dentro de la política exterior. Por un lado, las acusaciones podrían complicar los esfuerzos para convencer a Maduro y su círculo íntimo de que abandonen el poder, ya que la negociación puede parecer inútil para un funcionario que enfrenta múltiples cargos y que, en las circunstancias más indulgentes, aún enfrentaría una larga sentencia de prisión. . Por otro lado, estas acusaciones podrían dar a la comunidad internacional y a la oposición venezolana más influencia para restaurar la democracia del país. Al acusar a funcionarios corruptos, Estados Unidos también señala que prevalecerá la justicia. Tal mensaje es crucial en Venezuela, donde los líderes políticos y la sociedad civil han denunciado durante mucho tiempo la corrupción desenfrenada que ha sostenido al régimen de Maduro.

“Estados Unidos es un país conocido por el estado de derecho, y eso nos da un poder increíble para brindar justicia en todo el mundo. Pero usar esas herramientas conlleva enormes riesgos si se abusa de ellas”.

Joshua Goodman, corresponsal en América Latina, Associated Press

Sin embargo, en última instancia, las acusaciones no deben usarse para apuntalar objetivos de política exterior. Hacerlo podría poner en peligro la santidad del sistema judicial de los Estados Unidos, que goza de legitimidad global y jurisdicción extraterritorial. Saab fue acusado porque había suficientes pruebas en su contra para emitir una acusación. Esa evidencia fue recopilada durante años por la Administración de Control de Drogas y otras agencias, que trabajaron con el Departamento de Justicia para procesar el caso. A medida que el caso continúa, esa independencia debe ser preservada.

Moises Rendon es director de la Iniciativa del Futuro de Venezuela y miembro del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, DC. Claudia Fernández es investigadora asociada de la Iniciativa del Futuro de Venezuela CSIS.