Etiqueta: lavado de dinero

El empresario barranquillero, considerado uno de los testaferros del régimen de Nicolás Maduro, también tiene cuentas pendientes en Colombia. Hoy será la...

Una fiscalía del distrito sur de la Florida acusó formalmente de lavado de dinero y soborno internacional a Claudia Patricia Díaz Guillén,...

La exenfermera de Hugo Chávez fue acusada de lavado de dinero en una corte federal en Miami, donde se le imputa haber...

La incautación de una flota de autos de lujo en Florida con destino a Venezuela ha demostrado cómo los funcionarios y aliados...

Un profesor de Miami que escribió sobre el narcotráfico y el crimen organizado internacional se declaró culpable de lavar más de dos...

Los fiscales estadounidenses acusaron a un contratista venezolano de campos petroleros de lavado de dinero por sobornar a funcionarios de la petrolera...

https://anchor.fm/du00e1maso-jimenez/episodes/Con-el-diputado-juliocmontoya-sobre-Rosneft--PDVSA-y-Derwick-eav13o La emergencia decretada por Maduro para recuperar a PDVSA es otra medida desesperada del dictador para victimizar ante las pérdidas impuestas por...

Bruce Bagley, profesor de estudios internacionales que ha investigado y escrito extensamente sobre redes de narcotráfico en las Américas, presuntamente ayudó a...

El retiro de la licencia de operaciones al Banco del Orinoco N.V. otorgada el 12 de septiembre...

En los años 90, mucho antes de llegar a la Presidencia de Bolivia, Evo Morales ya fungía como el...