Etiqueta: lavado de dinero
Justicia EEUU declara culpable de lavado de dinero a exenfermera de...
La exenfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable el martes de lavado de dinero en relación con el pago de...
España extradita a EEUU a ex jefe de seguridad de Hugo...
Adrián José Velásquez Figueroa, ex guardaespaldas de Hugo Chávez, fue extraditado de España al sur de Florida para enfrentar cargos relacionados con...
Extraditan a EEUU a Luis Fernando Vuteff acusado de lavado de...
Migración Miami detuvo este jueves al argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde Antonio Ledezma, señalado por lavado de dinero...
Juez de EEUU niega solicitud de exenfermera de Chávez de desestimar...
Un juez negó este martes una moción de la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la “enfermera”...
Luis Carlos Vélez: El dilema de los Saab
A los mafiosos solo les importa el dinero. Por eso hacen todo lo posible para cuidarlo y que nadie, solo ellos, tenga...
EEUU: Así operaba el esquema de sobornos de Álex Saab en...
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se pronunció mediante un comunicado sobre la situación del ciudadano colombiano Álex Saab, quien...
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