Etiqueta: lavado de dinero
EEUU acusa a exenfermera de Chávez por lavado de dinero
La exenfermera de Hugo Chávez fue acusada de lavado de dinero en una corte federal en Miami, donde se le imputa haber...
Insight Crime: Los esquemas venezolanos de lavado de dinero continúan prosperando...
La incautación de una flota de autos de lujo en Florida con destino a Venezuela ha demostrado cómo los funcionarios y aliados...
Bloomberg: Profesor de la Universidad de Miami se declara culpable...
Un profesor de Miami que escribió sobre el narcotráfico y el crimen organizado internacional se declaró culpable de lavar más de dos...
Reuters: Fiscales estadounidenses acusan a contratista de PDVSA de lavado de...
Los fiscales estadounidenses acusaron a un contratista venezolano de campos petroleros de lavado de dinero por sobornar a funcionarios de la petrolera...
#podcast damaso2.0 con el diputado @juliocmontoya sobre Rosneft, PDVSA y Derwick
https://anchor.fm/du00e1maso-jimenez/episodes/Con-el-diputado-juliocmontoya-sobre-Rosneft--PDVSA-y-Derwick-eav13o
La emergencia decretada por Maduro para recuperar a PDVSA es otra medida desesperada del dictador para victimizar ante las pérdidas impuestas por...
Profesor que lavó dinero del régimen de Maduro fue puesto en...
Bruce Bagley, profesor de estudios internacionales que ha investigado y escrito extensamente sobre redes de narcotráfico en las Américas, presuntamente ayudó a...
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