Etiqueta: lavado de dinero
Álex Saab compareció ante juzgado de Miami por 8 acusaciones de...
Alex Saab, señalado por EEUU de ser el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, compareció este lunes por primera vez ante un...
Ivan Duque: Extradición de Saab a EEUU es un triunfo contra...
El presidente de Colombia, Iván Duque, se pronunció sobre la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab, señalado de ser...
Confirmado!!! Aliado de Maduro extraditado a EEUU por cargos de lavado...
Un fugitivo de alto rango cercano al gobierno socialista de Venezuela fue puesto en un avión a Estados Unidos para enfrentar cargos...
China declara ilegales las transacciones con criptomonedas
El Banco Central de China explicó que el comercio con criptomonedas ha aumentado "el lavado de dinero, la recaudación ilegal de fondos,...
Semana: Saab también se encuentra en la mira de las autoridades...
El empresario barranquillero, considerado uno de los testaferros del régimen de Nicolás Maduro, también tiene cuentas pendientes en Colombia. Hoy será la...
Justicia de EEUU acusa a extesorera de Chávez de sobornos y...
Una fiscalía del distrito sur de la Florida acusó formalmente de lavado de dinero y soborno internacional a Claudia Patricia Díaz Guillén,...
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