El encuentro, según tres personas familiarizadas con ese día de julio de 2016, arrojó una inversión de 50 millones de euros que transformaría a Hawkers, un pequeño minorista online de gafas de sol, en una marca internacional. También ayudaría a su anfitrión, Alejandro Betancourt, de 36 años en ese momento, a desplegar las ganancias de acuerdos anteriores en Venezuela en participaciones que lo han convertido en un inversionista de startups famoso en España.
Ese capítulo anterior en la carrera de Betancourt ha sido objeto de escrutinio.
Las autoridades estadounidenses y europeas han investigado transacciones relacionadas con unos $ 2 mil millones en contratos de centrales eléctricas estatales que su compañía ganó en Venezuela, proyectos que expertos en energía y opositores políticos del gobierno dicen que fueron sobrevalorados y no cumplidos. La existencia de esas investigaciones ha sido informada previamente por Reuters y otros medios.
Pero los registros bancarios, judiciales y corporativos previamente no revelados relacionados con las investigaciones brindan una nueva perspectiva sobre cómo Betancourt usó la riqueza que ganó en casa para rehacerse en el extranjero, incluso cuando los beneficiarios previstos de esos proyectos de energía soportan apagones frecuentes y prolongados.
Antes de que la economía de Venezuela se derrumbara en la última década, los negociadores bien conectados ganaban miles de millones de dólares en contratos gubernamentales y movían el dinero al exterior. La migración de esa capital ha empeorado los problemas económicos del país, dicen los opositores al gobierno de izquierda, al tiempo que permite a los emigrados adinerados vivir lujosamente.
Betancourt, dicen los líderes de la oposición, es un buen ejemplo.
Después de ganar los proyectos de centrales eléctricas, según muestran los documentos revisados por Reuters, Betancourt comenzó a realizar depósitos bancarios, invertir en empresas y comprar propiedades en al menos 10 países de Europa y América. Ha invertido más de $ 300 millones en el extranjero durante la última década, en empresas como Hawkers y en viviendas en París, Nueva York, Florida y España.
En Nueva York, los fiscales federales han estado examinando si la empresa de Betancourt, Derwick Associates Corp, lavó fondos o pagó sobornos relacionados con las concesiones de energía, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con esa investigación.
En una investigación federal separada en Florida, según dos personas familiarizadas con ese caso, Betancourt es un «objetivo» de una investigación que involucra a un ex administrador de patrimonio privado que se declaró culpable en 2018 de conspiración para cometer lavado de dinero. El caso involucra un plan para lavar más de mil millones de dólares por parte de exfuncionarios y asociados de energía venezolanos, incluido un colega de Betancourt y codirector de su empresa que fue acusado por fiscales federales.
En Andorra, una investigación sobre supuestos sobornos pagados a funcionarios venezolanos a través de bancos en el principado europeo también revisó las transacciones de una empresa propiedad de Betancourt, según muestran los documentos de esa investigación.
En una acusación formal de 2018 de 28 personas, incluido un excontratista de Betancourt, los fiscales calificaron los pagos de ese contratista a un funcionario del gobierno venezolano como «sobornos». Entre los imputados, algunos funcionarios bancarios andorranos están ahora procesados; otros sospechosos, incluido el contratista de Betancourt y el ex funcionario al que supuestamente le pagó, están a la espera de juicio, aunque no se ha fijado una fecha.
Betancourt no fue procesado en Andorra. No ha sido acusado en ninguno de los dos casos estadounidenses. Es posible que no surjan acusaciones después de esas investigaciones.
Betancourt se negó a ser entrevistado para este artículo.
En una carta a Reuters, su abogado, Thomas Clare, describió como «categóricamente falsa» cualquier sugerencia de que Betancourt o su empresa «participaran en actividades corruptas, como sobornos, manipulación de licitaciones, comisiones ilegales u otro comportamiento ilegal».
Clare negó que Derwick no completara los proyectos de energía, diciendo que la compañía “completó todos los contratos a satisfacción del gobierno venezolano” y que cualquier problema desde entonces fue el resultado de la mala administración de varias agencias estatales que operan las plantas. En cuanto al papel de Betancourt en la financiación de Hawkers, dijo, «la inversión de mi cliente en Hawkers es legítima», «impulsada por oportunidades comerciales».
Portavoces de Play Hawkers SL, como se conoce oficialmente a la empresa, y su fundador, Alex Moreno, declinaron comentar sobre su relación con Betancourt.
En Venezuela, dijo Betancourt al periódico español ABC, sus proyectos de energía crearon un «anillo de armadura eléctrica» para fortalecer el suministro de energía de su país de origen. Muchos expertos venezolanos en energía dicen que los proyectos dejaron a millones en la oscuridad. Los apagones crónicos oscurecen las regiones donde se suponía que debían operar las 12 plantas de Derwick. Su producción total ahora se está ejecutando en aproximadamente el 10% de los niveles proyectados, según muestran los datos del gobierno.
Cerca de Caujarito, una aldea de casas de bloques de cemento al sur de Caracas, la capital de Venezuela, se encuentran dos plantas de energía adjudicadas a Derwick en 2009. Conocido como «La Raisa», el complejo supuestamente suministraría electricidad a más de 200.000 familias, según el sitio web de Derwick.
Los residentes cercanos, destinados a recibir energía, dicen que los apagones aún duran días. Los datos del gobierno revisados por Reuters muestran que las turbinas de las plantas comenzaron a detenerse en septiembre de 2011 y que ninguna de las dos está operativa. Clare, abogada de Betancourt, dijo que las turbinas fallaron porque la compañía eléctrica estatal usó combustible inadecuado.
Las bombas del vecindario fallan, lo que obliga a los lugareños a baldear agua de otros lugares. Anel Lugo, médico de la clínica pública de Caujarito, dijo que envía a los pacientes que necesitan atención urgente a otro lugar. Lorenzo Reyes, un vendedor ambulante de 59 años, dijo que fue contratado para ayudar a construir una de las plantas, pero la construcción fue esporádica.
“Si esa planta estuviera funcionando, tendríamos electricidad”, dijo Reyes.
En 2016, una comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela investigó la escasez de electricidad. Entre otros hallazgos, su informe de 2017 determinó que Derwick facturó en exceso al gobierno en un factor de tres, particularmente al inflar el costo de las turbinas. El informe, que analizó el costo de $ 1,51 mil millones para ocho de los 12 proyectos de Derwick, dijo que el valor justo de mercado debería haber sido de $ 551 millones.
Las plantas, según el informe, requirieron reparaciones y modificaciones desde el principio. «La ejecución de los proyectos», escribió la comisión, «condujo a contingencias que deberían haberse abordado en las fases de diseño, concepto e ingeniería básica».
“Este fue dinero que perdió el pueblo venezolano”, dijo Jorge Millán, líder de la oposición política venezolana y asambleísta que encabezó la comisión. Dijo que la comisión no tenía suficiente información en ese momento para analizar las 12 plantas de Derwick.
Clare, abogada de Betancourt, calificó el informe como «un documento político» de opositores con «un claro sesgo político para atacar y desacreditar los esfuerzos del gobierno».
Proporcionó documentos que muestran que varios tribunales venezolanos, otros estudios y una investigación de 2017 realizada por el fiscal general del país encontraron que el trabajo de Derwick se completó con éxito y tuvo un precio justo. Uno de los estudios fue un informe de 2014, encargado por los abogados de Derwick y preparado por consultores en los Estados Unidos, que concluyó que la empresa cumplió con sus acuerdos contractuales con el gobierno de Venezuela.
Derwick, dijo Clare en una carta a Reuters, realizó el trabajo de garantía y realizó las reparaciones estipuladas en los contratos después de la entrega. Si las plantas ahora operan por debajo de su capacidad, dijo Clare, la culpa es de las agencias que asumieron el control una vez que Derwick las entregó a partir de 2011.
Las evaluaciones contradictorias en Venezuela son típicas de la realidad hiperpartidista en el país, donde el presidente Nicolás Maduro y su predecesor, el fallecido Hugo Chávez, aseguraron la lealtad de casi todas las instituciones estatales, incluidos los tribunales. Los fallos y sentencias, dicen los políticos de la oposición y muchos observadores internacionales, suelen favorecer a la administración.
“La Fiscalía General, los tribunales y la Defensoría del Pueblo no suelen realizar investigaciones rápidas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes”, dijo Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un informe de 2019.
El abogado de Betancourt rechazó cualquier afirmación de que los fallos de la corte venezolana, las investigaciones del gobierno y los estudios que defienden el trabajo de Derwick fueran partidistas o preparados por cualquier persona con una agenda política. El Ministerio de Información de Venezuela, responsable de las comunicaciones gubernamentales, y el Ministerio de Energía, que supervisó las licitaciones de energía, no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.
El papel de Betancourt en los proyectos de electricidad fue, en esencia, el de negociador. Con poca experiencia en la construcción de plantas de energía, contrató a ProEnergy Services LLC, un contratista de la industria energética de EE. UU. Con oficinas en América Latina, África y Asia, para redactar propuestas. Betancourt luego presentó las propuestas al gobierno de Venezuela con pocos o ningún cambio, excepto por un margen de ganancia en el precio.
Derwick pagó a ProEnergy al menos mil millones de dólares por el trabajo, según los documentos del proyecto. Las responsabilidades de ProEnergy incluían la redacción de propuestas, la adquisición de turbinas y la supervisión de la construcción de la planta. En un correo electrónico, Scott Blair, el asesor general de la compañía, dijo: «ProEnergy se compromete a hacer negocios en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables y a cooperar plenamente con las consultas legales y reglamentarias».
Se negó a comentar sobre Betancourt, el trabajo de ProEnergy en Venezuela o cualquier investigación sobre esos contratos.
En los materiales promocionales, Betancourt prácticamente ha borrado la mención de su experiencia energética en Venezuela. En cambio, existe el magnate internacional de hoy. En LinkedIn, se describe a sí mismo como un inversor ansioso por ayudar a «las empresas líderes en sus industrias, como Hawkers».
«Las plantas deben haber sido hechas de oro»
Betancourt creció en una casa acomodada de Caracas, hijo de una madre diseñadora de joyas y un padre que era cardiólogo y pianista. Después de la secundaria, obtuvo una licenciatura en economía y negocios en la Universidad de Suffolk, en Boston, según su perfil de LinkedIn.
Al principio de su carrera, Betancourt trabajó como empleado y consultor para varias empresas de energía, según un memorando interno de Derwick sobre la historia de Derwick que fue preparado por asesores legales en 2014. También fundó BGB Energy, una empresa que buscaba oportunidades de inversión para fabricantes de equipos energéticos.
En 2007, según el memorando, que fue revisado por Reuters, Betancourt adquirió Derwick, una empresa registrada por un propietario anterior en Panamá. Derwick fue una de al menos dos docenas de empresas, según muestran los registros corporativos, que Betancourt y sus asociados cercanos establecieron o compraron en Panamá, Estados Unidos, el Caribe y Europa en los próximos años.
Al principio, Derwick tuvo problemas, decía el memo. Betancourt cortejó a los inversores y cortejó a los tomadores de decisiones de la industria. El progreso fue lento.
En 2009, la sequía provocó cortes de energía. Chávez, en el apogeo de su transformación populista de Venezuela, pidió una «revolución energética». En una visita televisada a la planta de energía, ordenó a los funcionarios del Ministerio de Energía que fortalecieran la débil red. «Tendremos que trabajar tres turnos», dijo, «todos los días, en todo el país».
Betancourt vio la oportunidad.
A principios de 2010, firmó un acuerdo de “consultoría y asesoría” con Nervis Villalobos, un ex viceministro de energía conocido por sus conexiones con la industria. Según el contrato, revisado por Reuters, Villalobos presionaría a los contactos para ayudar a asegurar acuerdos de energía. Villalobos tenía contratos similares con otros, según documentos judiciales y personas familiarizadas con el sector.
Más tarde estaría entre las 28 personas imputadas en Andorra.
Reuters no pudo llegar a Villalobos. Su abogado, Manuel Varela, se negó a comentar sobre el trabajo de Villalobos con Betancourt o su acusación en Europa.
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Como previó Betancourt, Chávez ordenó una serie de licitaciones de plantas de energía. Derwick recurrió a ProEnergy, la empresa estadounidense, para diseños, propuestas de adquisiciones y planes de construcción. Cuando ProEnergy presentó un borrador, según muestran los documentos internos de Derwick, Betancourt subió el precio y presentó la propuesta, en ocasiones el mismo día, al gobierno de Venezuela.
Uno de esos casos fue la planta Picure al norte de Caracas. ProEnergy redactó un contrato de “servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción” valorado en $ 32,6 millones. Derwick, en un resumen de las licitaciones que ganó y que fue revisado por Reuters, escribió que cobró al estado 79 millones de dólares por la planta, 2,4 veces el precio de ProEnergy.
“Las plantas deberían haber sido hechas de oro”, dijo José Aguilar, un consultor de energía venezolano que estudió los proyectos. Otros consultores de la industria que revisaron los borradores de ProEnergy dijeron a Reuters que los márgenes de ganancia tan pronunciados son inusuales.
El abogado de Betancourt dijo que los aumentos reflejan los riesgos que asumió Derwick en una Venezuela volátil. Al encabezar los contratos de centrales eléctricas, Derwick se estaba exponiendo a una responsabilidad significativa en un momento en que las finanzas públicas del país se estaban volviendo cada vez más inestables.
“Derwick sirvió como un amortiguador entre los proveedores que tenían equipos fácilmente disponibles pero que no querían correr el riesgo de impago por parte del gobierno venezolano”, escribió.
Derwick ganó rápidamente una docena de licitaciones de energía termoeléctrica. Las plantas, alimentadas con diesel y gas natural, abastecerían alrededor de una octava parte de la nueva capacidad planeada por Chávez, según documentos del proyecto y del gobierno.
Funcionarios familiarizados con las licitaciones dijeron que muchos contratos, incluido el de Derwick, fueron aprobados apresuradamente debido a la presión de Chávez por soluciones rápidas. «Todo el proceso fue complicado», dijo a Reuters Rafael Ramírez, ministro de Energía de Venezuela en ese momento. «Con más calma, tal vez esta empresa no hubiera calificado».
De repente, Betancourt se ruborizó. Entre agosto y octubre de 2010, según las facturas revisadas por Reuters, el gobierno de Venezuela depositó al menos $ 140 millones en una cuenta Derwick en JPMorgan Chase & Co en Nueva York. Un portavoz de JPMorgan Chase declinó hacer comentarios.
Derwick recibió otros $ 166 millones del gobierno de Venezuela en un banco en Panamá. Todas las facturas especificaban que los pagos eran para proyectos de energía.
Reuters no pudo determinar cuánto recibió Betancourt en última instancia de los aproximadamente $ 2 mil millones que Derwick recibió en contratos de energía o dónde se pudieron haber realizado otros depósitos. La documentación proporcionada por Clare, la abogada de Derwick, dice que la compañía obtuvo una ganancia de $ 274 millones en las plantas de energía, pero no especificó sus ingresos totales. El gobierno de Venezuela todavía le debe a Derwick 184 millones de dólares, dijo Clare.
Betancourt instaló oficina en un rascacielos de Caracas y se movió por la ciudad en vehículos blindados, según documentos de Derwick y tres personas familiarizadas con sus actividades. En noviembre de 2010, pagó casi $ 12 millones por un ático en Manhattan, según los registros de propiedad de Nueva York.
También realizó pagos detallados posteriormente por fiscales en Andorra.
El caso allí, según los fiscales, siguió a una investigación sobre más de 2.000 millones de euros en “comisiones ilegales” pagadas a través de la banca andorrana por empresas y particulares a numerosos funcionarios venezolanos. Los pagos, dijeron, fueron a cambio de ayuda para ganar proyectos gubernamentales.
Ni Betancourt ni Derwick fueron objetivos de la investigación, según una revisión de los archivos del caso.
Los pagos citados en la acusación involucraron a Villalobos, el contratista que Derwick contrató para presionar a los funcionarios de energía en Venezuela. Los registros bancarios muestran que a finales de 2011, Minenven Corp, una empresa barbadense registrada por Betancourt, realizó tres transferencias por un total de 5 millones de euros a una cuenta de Villalobos en la Banca Privada d’Andorra.
Posteriormente, el gobierno de Andorra se hizo cargo del banco como parte de una ofensiva contra el blanqueo de dinero.
Después de que Minenven hizo los pagos, según muestran los registros bancarios, Villalobos realizó transferencias por un total de 2,6 millones de euros a una cuenta en el mismo banco de Javier Alvarado. Hasta el año anterior, Alvarado había sido director de Corporación Eléctrica Nacional SA, la eléctrica estatal de Venezuela. Alvarado en el momento de las transferencias bancarias lideraba una agencia que administraba concesiones eléctricas.
Ambos hombres fueron acusados y están a la espera de juicio. Los fiscales andorranos llamaron a Villalobos un «intermediario en el pago de sobornos». Alvarado, escribieron, «fue un actor clave en la adjudicación de contratos».
La acusación no afirmaba que el pago de Villalobos a Alvarado fuera ordenado por Betancourt o en su nombre. Clare, abogada de Betancourt, dijo que «ni Derwick ni mi cliente pidieron, dirigieron o alentaron al Sr. Villalobos a cometer ningún soborno».
En una entrevista telefónica, Reuters preguntó a Alvarado sobre los aproximadamente 45 millones de euros en pagos que, según los investigadores andorranos, fueron depositados en su cuenta por diversas empresas. Alvarado dijo que los depósitos, incluidos los de Villalobos, eran pagos legítimos para asesorar a las empresas y que él no era el único funcionario a cargo de adjudicar los contratos.
En Venezuela, la construcción de las plantas de Derwick fue lenta y problemática, según muestran los documentos del proyecto. El equipo se averió, incluida una grúa que en un caso se estrelló contra una turbina destinada a alimentar una planta necesaria para una siderúrgica estatal. Las entregas se retrasaron, los diseños tuvieron que rehacerse y desaparecieron los fondos para los contratistas locales, según los documentos.
“El trabajo avanza muy lentamente”, escribió un administrador del sitio de ProEnergy en un informe.
El abogado de Betancourt dijo que cualquier retraso o mal funcionamiento inicial era el resultado del rápido proceso de implementación y los rápidos cambios esperados por el gobierno. “Los problemas con el equipo son normales en un proyecto de este tamaño, alcance, sofisticación técnica y ejecución de entrega rápida”, escribió. El incidente en el que una grúa dañó una turbina, agregó, fue culpa de un contratista empleado por la siderúrgica.
«Buscando oportunidades»
Pronto, Betancourt se distanció de Venezuela y los proyectos eléctricos. Con los bolsillos llenos y un pasaporte europeo debido a los lazos familiares en Italia, se mudó a España.
En julio de 2012, ¡Hola !, una revista de celebridades, publicó un artículo sobre su lujosa boda en un monasterio de Madrid. Ese año, según los registros de la propiedad, pagó 24 millones de euros por El Alamin, el castillo donde hizo un nuevo hogar y luego dio la bienvenida al equipo de los Hawkers. Los documentos judiciales y de propiedad también muestran compras de bienes raíces en París y Florida para ese año.
Betancourt se presentó a sí mismo como un pretendiente para las startups europeas en dificultades. “Estoy en España buscando oportunidades”, dijo a una revista. En poco tiempo, invirtió millones en una plataforma de pago en línea, un sitio de búsqueda de empleo y un negocio bancario, según muestran los registros.
A medida que avanzaba la investigación de Andorra, también se gestaban problemas en Estados Unidos.
A fines de 2013, Daniel Rosenau, un vendedor de ProEnergy en Missouri, sintió curiosidad por el trabajo de su empleador con Derwick después de escuchar a sus colegas sobre las grandes transacciones. Rosenau dijo que miró el papeleo y se sorprendió por los pocos cambios, además de los fuertes aumentos de precios, se realizaron entre los borradores de ProEnergy y las propuestas de Derwick.
Normalmente, dijo, las compañías de energía van y vienen en borradores repetidamente. «Fue repugnantemente perezoso», dijo a Reuters.
Clare, abogada de Betancourt, dijo que las similitudes fueron deliberadas. «Es intencional que las propuestas de ProEnergy a Derwick se parezcan a las que Derwick le proporcionó al cliente», escribió. Los documentos deben ser «idénticos», agregó, «para que el alcance del suministro y las responsabilidades no cambien».
Rosenau, que ya no trabaja para ProEnergy, entregó copias de archivo a los fiscales. Los investigadores de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York iniciaron una investigación por lavado de dinero y soborno que sigue en curso, según dos personas familiarizadas con la investigación.
Betancourt y Derwick son sujetos de la investigación, dijeron estas personas. No está claro si ProEnergy, que se negó a comentar sobre asuntos legales, también es un tema. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.
En diciembre de 2014, el Departamento de Justicia solicitó a Suiza información sobre las cuentas de Derwick allí, según un fallo de un tribunal suizo que aprobó la solicitud. Derwick para entonces había transferido al menos $ 58 millones a cuentas suizas, según el fallo.
Betancourt siguió adelante en Europa.
A través de inversiones anteriores, se enteró de Hawkers, que entonces tenía tres años. Los fundadores habían creado expectación con gafas de sol asequibles y modernas. Usaron Facebook para dirigirse a los clientes y negociaron respaldos con celebridades como la estrella del fútbol uruguayo Luis Suárez. En 2015, las ventas anuales habían alcanzado los 22 millones de euros.
Pero necesitaban financiación.
Betancourt, con el cabello peinado hacia atrás, le dijo al equipo de Hawkers en El Alamin su amor por España, según las tres personas familiarizadas con el encuentro. Cuando sus invitados le preguntaron sobre su pasado en Venezuela, Betancourt dijo poco.
Los fundadores tenían previsto pedir 35 millones de euros. Pero Betancourt, dijeron las personas, ofreció 50 millones de euros por una participación del 20%. Ellos estan de acuerdo. Para celebrar, viajaron en vehículos todo terreno por la finca de 1.400 hectáreas.
Hawkers anunció la inversión en octubre de 2016. El Mundo, un diario de Madrid, llamó a Betancourt «el rey venezolano de las gafas de sol». Dijo al periódico que prefería no hablar de política venezolana, pero que «puedes tener éxito» allí «si realmente trabajas duro».
Betancourt, ahora presidente de la junta de Hawkers, nombró a un suplente para las filas ejecutivas. Designó a un hermano y una hermana para los puestos de finanzas y marketing, según muestran los informes de la empresa. También sugirió cambios en el negocio.
Dos personas familiarizadas con las discusiones dijeron que presionó a Hawkers para que abriera tiendas minoristas. Los costes se dispararon, provocando una pérdida de 10 millones de euros en 2017, según muestran los estados financieros. En un informe, Deloitte, el auditor de Hawkers, cuestionó la «capacidad de la empresa para seguir funcionando». Beatriz Martín Velázquez, la socia de Deloitte que firmó el informe, se negó a comentar.
Betancourt también buscó favores personales, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con sus solicitudes. Pidió a los fundadores que usaran sus habilidades en Internet para optimizar los resultados de Google para que solo aparecieran noticias positivas sobre él, dijeron estas personas. Clare, abogada de Betancourt, dijo a Reuters: «Para mi cliente, Hawkers es una inversión, no un cambio de carrera, un ‘segundo acto’ o una oportunidad de mejorar sus resultados de búsqueda en Google».
La relación se puso tensa.
Betancourt, dijeron las personas, les dijo a los fundadores de Hawkers que mantendría el negocio a flote a cambio del control de la empresa. A finales de 2017, la mayoría de los fundadores renunciaron a sus participaciones. Por 20 millones de euros adicionales, Betancourt se convirtió en accionista mayoritario.
Clare, la abogada, cuestionó este relato de la historia reciente de Hawkers. La «afirmación de que mi cliente obligó a Hawkers a cambiar su modelo de negocio o expulsar a sus fundadores es incorrecta», escribió.
Al año siguiente, otro caso estadounidense comenzó a investigar las actividades de Betancourt, según dos personas familiarizadas con la investigación.
En julio de 2018, agentes federales en Miami arrestaron a Matthias Krull, quien hasta mayo de ese año había trabajado como administrador de patrimonio privado para el banco suizo Julius Baer Gruppe AG. Krull, junto con otras siete personas, fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida.
Uno de los acusados fue Francisco Convit, quien es asociado de Betancourt y director, según los registros corporativos, tanto en Derwick como en Minenven, la empresa de Barbados.
Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Krull y un portavoz de Julius Baer también declinaron.
Personas familiarizadas con la investigación creen que Convit se encuentra en Venezuela. Su abogado estadounidense, Adam Kaufmann, se negó a especificar el paradero de su cliente. Dijo a Reuters que Convit se negó a comentar.
El caso, según una denuncia penal presentada por los fiscales, se centró en una conspiración para lavar más de mil millones de dólares por parte de exfuncionarios de energía venezolanos y asociados. Krull se declaró culpable poco después de su arresto.
En el testimonio asociado con su declaración de culpabilidad, según un resumen presentado por los fiscales, Krull dijo que Convit y un individuo al que se refiere como «Conspirador 2» habían sido sus clientes durante varios años. Dos personas familiarizadas con el testimonio identificaron al “Conspirador 2” como Betancourt y dijeron que es un objetivo de la investigación de Miami.
La denuncia penal alegaba que Convit había conspirado para lavar dinero, en parte a través de Krull. Los fiscales dijeron que Convit y “Conspirator 2” habían recibido 227 millones de euros en fondos blanqueados. Reuters no pudo determinar el supuesto origen de esos fondos.
El abogado de Betancourt se negó a comentar sobre la afirmación de que Betancourt es un objetivo de la investigación de Miami o que se le conoce como un «conspirador» anónimo. «Mi cliente no ha cometido ningún delito y confía en que una investigación lo demostrará», escribió.
Cuatro personas familiarizadas con la investigación dijeron a Reuters que sigue en marcha. Junto con «Conspirador 2», los fiscales enumeraron a otros ocho conspiradores no identificados, según la denuncia. Más tarde, uno fue acusado de conspiración para lavar dinero.
Los apagones continúan afectando a Venezuela.
En Puerto Ordaz, a lo largo del río Orinoco, dos plantas Derwick estaban destinadas a ayudar a aumentar la producción de Siderurgica del Orinoco CA, una siderúrgica estatal conocida como Sidor. Cuando Derwick ganó los contratos en 2010, Sidor dijo que las plantas «reactivarían» las líneas de producción y crearían puestos de trabajo.
Sidor no respondió a una solicitud de comentarios.
Solo una de las plantas estaba completamente terminada, según un informe del holding gubernamental que controla Sidor, y estuvo plagada de problemas mecánicos en el momento de la entrega. El otro, donde la grúa dañó una de las turbinas durante la construcción, está «totalmente abandonado», agrega el informe. En un informe separado, el holding dijo que le pagó a Derwick más de $ 300 millones por el trabajo y el equipo en ambas instalaciones.
Clare, abogada de Betancourt, dijo a Reuters que el trabajo se detuvo en la planta inacabada porque el gobierno decidió usar sus turbinas en otro lugar. En 2013, dijo en una carta a la agencia de noticias, Derwick y el holding negociaron un acuerdo de «cierre» que reconocía que Derwick había completado el 53% del trabajo en la segunda planta antes de que el gobierno ordenara el cese.
El cierre, escribió Clare, le costó a Derwick $ 46 millones en trabajos que ya no terminaría. «Derwick perdió ingresos», escribió.
Hoy, la planta en funcionamiento funciona a solo un tercio de la capacidad planificada, según muestran los datos del gobierno. La producción de Sidor es ahora un 1% de lo que era cuando se adjudicaron los contratos de Derwick, según muestran las estadísticas de producción.
“Esto fue un fracaso absoluto”, dijo Yunis Hernández, líder sindical de Sidor, sobre las dos plantas.
Betancourt ahora vive en una mansión de Londres valorada en £ 30 millones, según registros públicos y entradas que hizo en un blog personal. En noviembre de 2019, escribió una nueva publicación: «Cómo Alejandro Betancourt transformó una empresa de gafas de sol».
Angus Berwick/ Reuters
