Claudia Patricia Díaz, la mujer que ascendió de ser la enfermera del entonces presidente Hugo Chávez a la jefa del Tesoro de la nación, compareció el viernes ante la justicia de Estados Unidos a fin de que enfrente cargos de lavado de dinero.
Los fiscales federales en Florida acusan a Claudia Díaz, de 48 años, de aceptar sobornos de un magnate de los medios para autorizar lucrativas transacciones monetarias cuando ella era la directora de la Oficina Nacional del Tesoro hace una década.
Después de ser extraditada desde España, Díaz compareció ante el juez William Matthewman en la corte federal en West Palm Beach, con grilletes y un uniforme azul de prisión. No habló y su abogada Marissel Descalzo dijo que no iba a hacer comentarios. El juez fijó para el martes una audiencia sobre una fianza.
La Corte Nacional de España aprobó la extradición de Díaz en octubre pese a los intentos de ésta de bloquearla, con el argumento de que ella podía responder a los cargos en España, donde también se ha realizado una investigación. La corte española decidió que las acusaciones eran diferentes y que la investigación estadounidense era mucho más amplia.
El esposo de Díaz, el exjefe de seguridad de Chávez Adrián Velásquez, también enfrenta cargos. Velásquez espera extradición a Estados Unidos luego de agotar sus apelaciones ante la Corte Nacional.
Díaz y su esposo están acusados de aceptar al menos 4,2 millones de dólares como parte del plan de sobornos.
Los fiscales dicen que, a cambio de los pagos, Díaz le garantizó al empresario Raúl Gorrín, dueño de la última cadena privada grande de televisión en Venezuela, Globovisión, los derechos a intercambiar más de 1.000 millones de dólares en divisas en Estados Unidos a nombre del gobierno venezolano. La fiscalía dice que ellos y otros funcionarios cercanos a Chávez obtuvieron centenares de millones de dólares en ganancias.
Gorrín sigue en Venezuela y está en la lista de personas más buscadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Washington le impuso sanciones a su red televisiva en 2019.
Los documentos en la corte muestran que la pareja transfirió millones de dólares fuera del país sudamericano, comprando barras de oro por intermedio de una compañía fachada en el Caribe y guardándolas en una bóveda bancaria en Liechtenstein.
Díaz volverá a hacer presentada ante la Corte el próximo martes.
Former national Venezuelan Treasurer Claudia Diaz arrived in South Florida last night and is custody. Diaz’s arrest is pursuant to an @HSI_Miami led investigation on money laundering and foreign corruption act violation, which resulted in her indictment on Dec. 16, 2020. pic.twitter.com/vhrVw6bHna
— HSI Miami (@HSI_Miami) May 13, 2022
