Los fiscales estadounidenses acusaron a un contratista venezolano de campos petroleros de lavado de dinero por sobornar a funcionarios de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela PDVSA.UL para ganar contratos caros, y luego tratar de ocultar las ganancias en los Estados Unidos.
Los cargos son los últimos en una investigación estadounidense de corrupción en PDVSA, una compañía una vez prolífica cuya producción de crudo se ha desplomado en los últimos años debido a la mala gestión y el robo de fondos, lo que contribuye a la crisis humanitaria de Venezuela.
En una queja presentada el viernes, los fiscales federales en el Distrito Sur de Florida dijeron que Leonardo Santilli recibió casi $ 150 millones de empresas conjuntas controladas por PDVSA con empresas extranjeras en el cinturón del Orinoco entre 2014 y 2017 por contratos para suministrar equipos.
Reuters no pudo comunicarse inmediatamente con Santilli para hacer comentarios, y ningún abogado defensor fue incluido para él en los registros de la corte. PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La queja decía que en al menos tres casos, las empresas conjuntas pagaban a Santilli cuatro o cinco veces los precios de mercado por los bienes que proporcionaba, citando registros bancarios.
Los fiscales también detallaron millones de dólares en sobornos que Santilli supuestamente pagó a los funcionarios de las empresas conjuntas para ganar los contratos, citando correos electrónicos, registros bancarios y entrevistas con testigos confidenciales, incluidos algunos funcionarios de PDVSA que reconocieron haber recibido sobornos.
Santilli intentó lavar las ganancias a través de cuentas bancarias de Florida, y las autoridades confiscaron en 2018 unos $ 44.7 millones de sus fondos, dijeron los fiscales.
(Reporte de Luc Cohen; edición de Grant McCool)
