Etiqueta: lavado de dinero

La exenfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable el martes de lavado de dinero en relación con el pago de...

Adrián José Velásquez Figueroa, ex guardaespaldas de Hugo Chávez, fue extraditado de España al sur de Florida para enfrentar cargos relacionados con...

Migración Miami detuvo este jueves al argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde Antonio Ledezma, señalado por lavado de dinero...

Un juez negó este martes una moción de la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la “enfermera”...

A los mafiosos solo les importa el dinero. Por eso hacen todo lo posible para cuidarlo y que nadie, solo ellos, tenga...

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se pronunció mediante un comunicado sobre la situación del ciudadano colombiano Álex Saab, quien...

Alex Saab, señalado por EEUU de ser el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, compareció este lunes por primera vez ante un...

El presidente de Colombia, Iván Duque, se pronunció sobre la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab, señalado de ser...

Un fugitivo de alto rango cercano al gobierno socialista de Venezuela fue puesto en un avión a Estados Unidos para enfrentar cargos...

El Banco Central de China explicó que el comercio con criptomonedas ha aumentado "el lavado de dinero, la recaudación ilegal de fondos,...